Похищенные с Coincheck $530 миллионов отмываются через канадскую биржу

Продолжают поступать новости о похищенных средствах с криптовалютной биржи Coincheck. Отдел расследований компании BIG Blockchain Intelligence Group Inc. сообщает о том, что 534 млн. монет NEM украденных с биржи отмывается с помощью одной из торговых площадок в Ванкувере, Канада. Об этом пишет Forklog со ссылкой на компанию BIG.

Сообщается о том, что неизвестные лица сначала заводят украденные монеты NEM на криптовалютную платформу в Ванкувере, переводят их в другую цифровую валюту, а после, скорее всего, отправляют назад в Японию.

Для того, чтобы иметь возможность отследить похищенные активы используется проприетарный поисково-аналитический движок BIG — RegTech. Представители компании заверили, что он дает возможность правоохранительным органам, криминалистам и государственным учреждениям отслеживать криптовалютные транзакции.

Директор BIG Лэнс Моргинн заявил, что не будет разглашать информацию о канадской криптовалютной бирже, размере проводимых транзакций и адресах получателей в Японии, но обязательно передаст ее правоохранительным органам Канады и США. Он так отметил:

«Мы сделали вывод, что суммы очень большие, чтобы изучать их. Кто-то неизвестный пытается переместить их, прежде чем захлопнется дверь, но эти объемы весьма внушительные».

Напомню, что так называемые хакеры «белые шляпы» активно сотрудничают с правоохранительным органам в деле о похищении цифровых средств с Coincheck.